永興特種不銹鋼股份有限公司
關于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
永興特種不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月5日召開第四屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，擬對公司名稱及證券簡稱進行變更（以工商行政管理部門最終核準的公司名稱為準），具體擬變更情況如下：
變更事項 變更前 變更后
中文名稱 永興特種不銹鋼股份有限公司 永興特種材料科技股份有限公司
英文名稱 YongXingSpecialStainlessSteelCo.,Ltd YongxingSpecialMaterialsTechnology
Co.,Ltd.
證券簡稱 永興特鋼 永興材料
英文簡稱 YONGXINGSPECIALSTEEL YONGXINGMATERIALS
該議案尚需提交公司股東大會審議，并在取得工商行政管理部門核準后方可實施。公司證券代碼保持不變，仍為“002756”。
二、公司名稱及證券簡稱變更原因說明
1、“不銹鋼”未能涵蓋公司現有業務
近年來，公司積極實施主業升級發展戰略，著力于產品結構優化調整，加大了鎳基耐蝕合金、鐵鎳基耐蝕合金及高溫合金等特殊金屬合金的研發，已成功研發、生產和銷售N08810系列、N08020、N08028、N08825、N06600、N06601、GH2132等多種特殊合金材料。因此，“不銹鋼”已無法覆蓋現有業務，經董事會及股東大會審議批準，公司已于2018年8月對公司經營范圍及章程做了相應修改，將經營范圍從不銹鋼擴展至不銹鋼、合金。
2、名稱變更符合公司目前主營業務
公司目前主營業務為不銹鋼及特殊合金材料等特種金屬材料棒線材的研發、生產和銷售。不銹鋼是指Fe中添加了Cr、Ni、Mo等成分，成為耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質和酸、堿、鹽等化學浸蝕性介質腐蝕的金屬材料。公司生產的不銹鋼主要包括奧氏體（超級奧氏體）不銹鋼、雙相（超級雙相）不銹鋼、沉淀硬化不銹鋼等。特殊合金材料是指由多種金屬元素熔合而成的，在耐高溫或耐氧化腐蝕等特性上有更好指標的新型金屬材料。公司生產的特殊合金材料主要包括鎳基耐蝕合金（以鎳為基體，含鎳大于50%的耐蝕合金材料）、鐵鎳基耐蝕合金（含鎳大于30%,且含鎳加鐵大于50%的耐蝕合金材料）、高溫合金（以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應力作用下長期工作的金屬材料）。
上述特種金屬材料產品經下游加工后，主要應用于油氣開采及煉化、電力裝備制造（火電、核電）、交通裝備制造（汽車、船舶、高鐵、航空）等特種裝備制造。2018年度，上述應用領域產品已實現的營業收入占上市公司營業收入比例超過30%以上。
3、名稱變更符合公司未來發展戰略
在主業升級的基礎上，公司制定并實施企業轉型的發展戰略，投資8.9億建設年產1萬噸電池級碳酸鋰及上游配套項目，發展鋰電材料業務。目前項目建設已經進入收尾階段，雙主業發展日漸明確，現用名“永興特種不銹鋼股份有限公司”已不能準確反映公司未來發展戰略。
三、獨立董事意見
我們認為：公司本次擬變更公司名稱及證券簡稱，符合相關法律法規及《公司章程》、《中小企業板信息披露業務備忘錄16號——變更公司名稱》等相關規定，也充分體現公司主業升級及企業轉型情況，更加符合公司未來發展戰略，變更理由合理，不存在利用變更名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
四、其他說明
本次變更名稱是公司管理層對公司戰略、業務及未來發展進行綜合評估后做出的決定，無利用變更公司名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導投資者的目的，符合公司
的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。
特此公告。
