柳州鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）擬以非公開(kāi)協(xié)議增資方式對(duì)廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西鋼鐵”、“標(biāo)的公司”）增資515,650.00 萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”），增資完成后，本公司持有廣西鋼鐵的比例為 27.78%。

　　根據(jù)《公司法》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為柳州鋼鐵股份有限公司的獨(dú)立董事，在經(jīng)過(guò)相關(guān)資料文件充分了解且核實(shí)后，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著獨(dú)立性、客觀(guān)性、公正性的原則發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、本次提交董事會(huì)審議的有關(guān)本次交易的相關(guān)議案，在提交董事會(huì)審議前，已事先提交我們審閱。經(jīng)全體獨(dú)立董事認(rèn)真審議，發(fā)表《柳州鋼鐵股份有限公司第七屆董事會(huì)第九會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)》，同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

　　2、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序及方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《柳州鋼鐵股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　3、公司通過(guò)本次增資廣西鋼鐵參與防城港鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè)，有利于實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品和市場(chǎng)多元化，有效降低成本，提高盈利水平。

　　4、公司已聘請(qǐng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，以 2019年 8 月 31 日為基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，以經(jīng)備案的評(píng)估值為基礎(chǔ)確定本次增資價(jià)格及交易方案，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與交易對(duì)方及本公司均沒(méi)有現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性，其進(jìn)行評(píng)估符合客觀(guān)、公正、獨(dú)立的原則和要求。

　　我們認(rèn)為公司本次審議通過(guò)的《關(guān)于以非公開(kāi)方式向廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的提案》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

獨(dú)立董事：呂智李驊 袁公章趙峰

2019 年 10 月 8 日