本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。  

　　特別提示：  

　　1.本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 

　　2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。 

　　3.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。 

　　一、會(huì)議召開和出席情況 

　　（一）會(huì)議召開情況 

　　1.會(huì)議召開時(shí)間： 

　　（ 1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間： 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 2： 45 

　　（ 2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任意時(shí)間。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2019 年 11 月 5 日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)韶鋼辦公樓北樓一樓會(huì)議室 

　　3.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。 

　　4.會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì) 

　　5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李世平先生 

　　6.股權(quán)登記日： 2019 年 10 月 30 日 

　　7.本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定。 

　　（二）會(huì)議出席情況 

　　1.出席的總體情況 

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 21 人，代表股份1,292,263,390 股，占公司有表決權(quán)總股份的 53.4098%，其中參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共 5 人，代表股份 1,284,316,390 股，占公司有表決權(quán)總股份的53.0814%，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 16 人，代表股份 7,947,000 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.3285 %。 

　　2.其他人員出席情況： 

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人出席了本次會(huì)議，北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所邵芳、周詩(shī)明律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。

　　二、提案審議情況 

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合方式逐項(xiàng)審議議案，并形成如下決議： 

　　（一） 審議通過了公司《 關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。  

　　議案內(nèi)容詳見公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《 關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》 及《 第八屆董事會(huì) 2019 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。 表決情況：同意 1,291,774,990 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9622 ％；反對(duì) 61,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0048 ％；棄權(quán) 426,800 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0330 ％。其中：中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 8,262,100 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.4186 ％；反對(duì) 61,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7040 ％；棄權(quán) 426,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8774 ％。 

　　表決結(jié)果： 通過。 

　　三、律師出具的法律意見 

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所。 

　　2.律師姓名： 邵芳、周詩(shī)明 律師。 

　　3.結(jié)論性意見： 公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。 

　　四、備查文件 

　　1.公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。 

　　2.公司《關(guān)于召開 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（詳見 2019 年 10 月 18 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。 

　　3.公司《關(guān)于召開 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》（詳見 2019 年 10 月31 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。 

　　4.北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《廣東韶鋼松山股份有限公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 11 月 6 日