關于聘任高級管理人員及其他相關人員的公告 

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。 　

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年12月5日召開了第七屆董事會第二次會議，經參會董事以記名投票的方式，表決通過了第七屆董事會關于聘任高級管理人員及其他相關人員的議案，具體如下： 

　　一、人員聘任情況 

　　1.經董事長阮強先生提名，同意聘任孫山先生為公司總經理。 

　　2.經總經理孫山先生提名，同意聘任王嘉盛先生為公司副總經理，趙利軍女士為公司財務總監。 

　　3.經董事長阮強先生提名，同意聘任趙利軍女士為公司董事會秘書，孫延鋒先生為公司證券事務代表。 

　　4.根據《公司章程》有關規定及公司實際情況，為積極推進依法治企，構建和完善公司內部控制和風險管理體系，公司建立了總法律顧問制度，董事會同意聘任徐強先生為公司總法律顧問。 

　　二、審議程序履行情況 

　　經第七屆董事會第二次會議審議通過，聘任上述人員。獨立董事關于聘任高級管理人員發表如下獨立意見：公司在正常履行董事會換屆程序后，聘任高級管理人員的聘任程序符合法律法規及《公司章程》的規定，我們同意聘任孫山先生擔任公司總經理，聘任王嘉盛先生擔任公司副總經理，聘任趙利軍女士擔任公司財務總監兼董事會秘書。前述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定。董事會的表決程序符合法律法規的規定，本次聘任合法有效。 

　　三、其他相關情況 

　　截至本公告日，公司高級管理人員未持有本公司股份。 

　　特此公告 

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2019 年 12 月 6 日 

　　附件：聘任人員簡歷： 

　　孫 山：男，1970年06月出生,中共黨員,研究生學歷,高級工程師,曾任本公司動力廠廠長、黨委書記、總工程師，公司副總經理等職務。現聘為本公司總經理。 

　　王嘉盛：男，1972年7月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，曾任榆鋼公司經理、執行董事、本公司總經濟師、副總經理等職務。現聘為公司副總經理。 

　　趙利軍：女，1971年9月出生，中共黨員，大學本科，管理學學士學位，會計師職稱，于2019年11月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任酒鋼集團價稅管理辦公室主任，本公司財務處處長，財務總監等職務。現聘為公司財務總監兼董事會秘書。 

　　徐 強：男，1975年6月出生，中共黨員，法學碩士研究生，工程師、律師，曾擔任酒鋼集團法律事務處法律顧問，本公司法律顧問等職務。 

　　孫延鋒：男，1985年11月出生，中共黨員，大學本科，管理學學士學位，會計師職稱，于2017年9月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任本公司計劃財務處報表主管、稅收主管、經費主管，公司證券事務代表等職務。