Chongqing Iron & Steel Company Limited 

（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） 

　　第八屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　重慶鋼鐵股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議以書面方式召開，本次會議由董事長周竹平先生提議，于 2020 年 2 月 26 日以書面方式發出，于 2020 年 3 月 2 日簽署決議。 

　　本次會議應出席董事 9 名，實際出席 9 名。本次會議以書面方式簽署符合有關法律、法規及公司章程的規定。 

　　本次會議審議并通過了以下議案： 

　　（一）關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案 

　　因本次回購用于員工持股計劃，董事李永祥、涂德令為員工持股計劃參與對象，故對本議案回避表決。 

　　表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 

　　全體獨立董事同意本議案并發表了獨立意見。 

　　（二）關于購買路洋化工 10%股權的議案 

　　同意公司以人民幣 11,236,717.39 元（不含手續費等相關交易費用）的自有資金購買重慶路洋化工有限公司 10%股權，并授權公司管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。 

　　表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。 

　　特此公告。 

　　重慶鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020年 3月 3日