中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì) 第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2021 年 3 月 1 日召開(kāi)，審議通 過(guò)《公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提請(qǐng)公司 2020 年 年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況
1、利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容 經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2020 年 度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 6,024,490,435.25 元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn) 6,024,490,435.25 元，加上年初未分配利潤(rùn) 10,324,487,127.33 元，扣除 2019 年度利潤(rùn)分 配 2,968,907,902.00 元,提取盈余公積 378,748,928.28 元后，可供股東分配的利潤(rùn) 13,001,320,732.30 元。
公司 2020 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,787,489,282.83 元，根據(jù)《公司 法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn) 3,787,489,282.83 元，加上年初未分配利潤(rùn) 6,169,197,288.77 元，扣除 2019 年度利潤(rùn)分配 2,968,907,902.00 元,提取盈余公積 378,748,928.28 元后，可供股東分配 的利潤(rùn) 6,609,029,741.32 元。
公司董事會(huì)決定，擬以 2020 年末總股本 5,047,143,433 股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 7 元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2 3,533,000,403.10 元，剩余 3,076,029,338.22 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本次分 配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 本次利潤(rùn)分配方案披露至實(shí)施期間如公司股本發(fā)生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》 等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī) 劃以及做出的相關(guān)承諾。本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，是基于公司 2020 年度經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上提出的，本次現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公 司流動(dòng)資金短缺，又能使全體股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司目前的實(shí)際情況，重視對(duì)投資者現(xiàn)金回報(bào)，切實(shí)維護(hù)股東的利益，體現(xiàn)了公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司章程和公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃，同意公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并請(qǐng)董事會(huì)將上述預(yù)案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、 深交所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2020 年度盈利狀況、未來(lái)發(fā)展資金需求以及股東投資回報(bào)等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。
五、其他說(shuō)明
1、本次利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、在本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
