江蘇沙鋼股份有限公司
關于收到《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2021 年 3 月 8 日，江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《行政許可申請中止審查通知書》（210288 號），中國證監(jiān)會依據(jù)相關規(guī)定同意公司中止審查申請。
2、截至本公告披露日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項（以下簡稱“重大資產(chǎn)重組事項”）已經(jīng)中國證監(jiān)會受理，公司本次重大資產(chǎn)重組中止系向中國證監(jiān)會申請行政許可程序的暫停，公司及重 組各方仍在繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事項，并將在補充標的公司最近一期審計財 務數(shù)據(jù)后向中國證監(jiān)會申請恢復行政許可程序。
3、截至本公告披露日，公司重大資產(chǎn)重組方案不存在終止的情形，公司及重組各方不存在取消、終止或調(diào)整重大資產(chǎn)重組的計劃或意向，不存在涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查，不存在被限制業(yè)務活動、責令停業(yè)整頓、指定托管、接管 等監(jiān)管措施的情形，不存在為公司制作出具相關申請材料的證券公司、服務機構及有關人員違法違規(guī)或被立案調(diào)查的情形。
2021年3月8日，公司收到中國證監(jiān)會《行政許可申請中止審查通知書》（210288號），根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》第二十二條的有關規(guī)定，中國證監(jiān)會同意公司中止審查申請。現(xiàn)將相關情況披露如下：
一、重大資產(chǎn)重組中止事項情況介紹
2021 年 1 月 28 日，公司召開了2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關的議案。
2021年2月1日，公司向中國證監(jiān)會提交了本次重組的申請文件。2021年2月24日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。
鑒于公司提交的行政許可申請材料中審計基準日為2020年6月30日，審計報告有效期截止日為2020年12月31日。2020年12月31日，公司披露了《關于重大資產(chǎn)重組相關財務數(shù)據(jù)有效期延期的公告》，經(jīng)申請，本次重組相關財務數(shù)據(jù)有效期延長1個月，即有效期截止日由2020年12月31日延期至2021年1月31日（“第一 次延期”）；2021年1月30日，公司披露了《關于重大資產(chǎn)重組相關財務數(shù)據(jù)有效期延期的公告》，經(jīng)申請，本次重組相關財務數(shù)據(jù)有效期再次延長1個月，由2021年1月31日延期至2021年2月28日（“第二次延期”）。目前由于標的公司財務數(shù)據(jù)已超過有效期，需要對標的公司進行加期審計并更新財務數(shù)據(jù)后提交中國證監(jiān)會進行審查，公司依據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》 第22條有關規(guī)定向中國證監(jiān)會提交中止行政許可事項的申請。
二、本次申請中止審查對公司的影響
公司申請重大資產(chǎn)重組中止系中國證監(jiān)會行政許可程序暫停，以便公司繼續(xù)推進加期審計的相關工作，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。中國證監(jiān)會受理并同意公司中止申請后，對行政許可程序暫停、相關時限中止計算。公司及 重組各方將繼續(xù)積極推進審計工作，在審計完成并更新財務數(shù)據(jù)后，公司將向中國證監(jiān)會申請恢復行政許可程序。
截至本公告披露日，公司及重組各方不存在任何變更或調(diào)整、取消或終止重 大資產(chǎn)重組方案的計劃或意向，不存在終止重組的情形。公司及重組各方正在積 極推進落實重大資產(chǎn)重組事項，以符合中國證監(jiān)會行政許可相關規(guī)定。
三、相關風險提示
截止本公告披露日，公司正積極組織中介機構對標的公司進行審計等相關工作。公司將根據(jù)相關工作進展情況，及時向中國證監(jiān)會申請恢復審查，本次重大資產(chǎn)重組事項尚需獲得中國證監(jiān)會的正式核準，并將根據(jù)中國證監(jiān)會審核情況，嚴格按照相關法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司后續(xù)相關公告并注意投資風險。
特此公告。
江蘇沙鋼股份有限公司董事會
2021 年 3 月 9 日
