湖南華菱鋼鐵股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議于 2021 年 4 月 28 日以通訊表決方式召開，會議通知已于 2021 年 4 月 13 日發出。會議發出表決票 9 份，收到表決票 9 份。本次會議的召開符合《公司法》、 《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
董事會審閱了公司 2021 年第一季度經營情況及 2021 年第二季度經營計劃，并審議通過了《公司 2021 年第一季度報告》：公司 2021 年 1-3 月實現利潤總額 259,769.11 萬元、實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 205,365.51 萬元，分別同比增長 78.42%、81.06%，盈利能力進一步增強。《公司 2021 年第一季度報告全文（公告編號：2021-35）》和《公司 2021 年第一季度報告正文（公告編號：2021-36）》登載在中國證監會指定的巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上。
表決結果：有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票通過了該議案。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2021 年 4 月 28 日
