12月24日上午，陜鋼集團召開第二屆董事會第十九次會議。黨委書記、董事長楊海峰主持會議，董事及董事授權(quán)代表霍學(xué)杰、杜平出席了會議，集團公司各位領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負責(zé)人列席會議。

　　會議審議通過了陜鋼集團2020年行政工作報告、2020年生產(chǎn)經(jīng)營計劃、2020年目標責(zé)任考核辦法、2020年安全生產(chǎn)及環(huán)保節(jié)能工作安排、投資項目可行性研究研究報告、固定資產(chǎn)處置、干部任用意見等議案及《派出董事監(jiān)事管理辦法》《供應(yīng)商及采購目錄管理辦法》《反舞弊管理制度》等制度，聽取了陜鋼集團董事會督辦的法律案件進展情況、陜鋼集團產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院有限公司有關(guān)事項及公司章程（草案）及漢鋼公司安全生產(chǎn)情況等匯報。會議圍繞議案進行了充分審議。

　　下午，召開了2019年第二次股東會臨時會議。各股東代表出席會議，公司董事、經(jīng)理層有關(guān)成員、相關(guān)部門負責(zé)人列席會議。

　　會議審議了陜鋼集團董事會關(guān)于2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃、陜鋼集團監(jiān)事關(guān)于2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃、董事會各專門委員會2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃等議案。

　　會議對董事會、監(jiān)事、經(jīng)理層2019年工作給予肯定。會議認為，2019年陜鋼集團在市場下行逆境中自我加壓、追趕超越，在法人治理、雙百改革、隊伍建設(shè)、制度建設(shè)、激勵機制、安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保等方面做了大量卓有成效的工作，深化內(nèi)涵式發(fā)展，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐，在市場價格震蕩下行、行業(yè)利潤整體下降的情況下，實現(xiàn)了鋼產(chǎn)量突破1200萬噸、盈利水平行業(yè)排名穩(wěn)中有升的難能可貴生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績。

　　會議對下一階段重點工作提出了具體要求：一是進一步完善現(xiàn)代企業(yè)治理體系，落實董事會職權(quán)，推進混合所有制改革，努力將陜鋼集團培育成為體制機制新、質(zhì)量效益好、競爭能力強、最終上市發(fā)展的混合所有制企業(yè)。二是結(jié)合董事會2020年度工作安排，適時召開董事會審議生產(chǎn)經(jīng)營、制度建設(shè)等有關(guān)重大事項，完成集團董事會對各子公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事2019年的考核評價工作和表彰獎勵工作。三是董事會各專門委員會及其工作委員會結(jié)合會議精神，進一步充實完善2020年工作計劃內(nèi)容，夯實工作措施，并于2020年元月份前印發(fā)執(zhí)行。四是持續(xù)推動實現(xiàn)愿景目標的“五大抓手”落地，優(yōu)化競爭力追趕工程方案，常態(tài)化推進健康陜鋼、美麗陜鋼、活力陜鋼建設(shè)工作。五是深化勞動、人事、分配三項制度改革，推進陜煤集團《深化三項制度改革的實施方案》落地，確保三項制度改革在2020年底前取得決定性成果。六是緊盯“雙百行動”改革目標，除資產(chǎn)證券化改革（上市）外，其他“雙百行動”改革任務(wù)在2020年底前完成，以改革助推陜鋼集團邁上高質(zhì)量發(fā)展道路。七是加強風(fēng)險管控，建立問題整改與責(zé)任追究機制，董事會審計與風(fēng)險管理委員會對近年來集團公司審計監(jiān)督等方式發(fā)現(xiàn)的問題進行全面梳理、銷號管理，確保整改問題無遺漏、執(zhí)紀問責(zé)無死角。八是聚焦全年目標任務(wù)和各項生產(chǎn)經(jīng)營措施的分解落實，支持經(jīng)理層圍繞2020年陜鋼集團“十二個推動、十二個加速”的工作思路，全面落實年度生產(chǎn)經(jīng)營目標和各項工作安排，不斷提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。九是積極推動兩化深度融合和智能制造，加速數(shù)字化經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，啟動實施集團信息化發(fā)展規(guī)劃，推動智能制造技術(shù)應(yīng)用。十是發(fā)揮陜鋼集團產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院公司的平臺作用，貫徹落實“五創(chuàng)新五聚集”，進一步推動集團公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。（張寶希）