本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　鞍鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2019 年 12 月 27 日收到公司執行董事謝俊勇先生的書面辭職報告。因工作變動，謝俊勇先生向董事會請求辭去公司副總經理、執行董事、董事會薪酬與考核委員會成員職務。根據相關法律、法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定，謝俊勇先生的辭任自其辭職報告送達公司董事會時生效。自 2019 年12 月 27 日起，謝俊勇先生將不再擔任公司任何職務。 

　　謝俊勇先生的辭任不會導致公司現有董事會成員人數低于《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，對公司的正常運營無任何影響。謝俊勇先生已確認，其與公司、董事會、監事會及董事會其他成員之間無任何意見分歧，亦不存在任何與其辭任有關的其他需要通知深圳證券交易所和公司股東注意之事項。截至本公告日，謝俊勇先生未持有公司股票。 

　　公司董事會謹此向謝俊勇先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝。 

　　鞍鋼股份有限公司 

　　董事會 

　　2019 年 12 月 27 日