本鋼板材股份有限公司八屆董事會十八次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、董事會于 2021 年 5 月 21 日以電子郵件形式發出會議通知。
2、2021 年 5 月 27 日在公司會議室召開。
3、本次董事會會議應出席董事人數為 8 人，實際出席會議的董事人數 8 人。
4、會議主持人為董事長高烈先生，公司監事、高級管理人員列席了會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案》。經控股股東本溪鋼鐵（集團）有限責任公司推薦，董事會選舉蔣光煒先生、韓梅女士為公司第八屆董事會副董事長。 表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過《關于調整董事會各專門委員會成員的議案》。鑒于公司第八屆董事會成員已發生變動，現對董事會專門委員會成員調整如下：
（1）董事會戰略委員會由高烈董事長、蔣光煒副董事長、林東董事、鐘田麗獨立董事四人組成，高烈先生任主任委員。
（2）董事會審計委員會由張肅珣獨立董事、袁知柱獨立董事、韓梅副董事長三人組成，張肅珣女士任主任委員。
（3）董事會提名委員會由袁知柱獨立董事、張肅珣獨立董事、高烈董事長三人組成，袁知柱先生任主任委員。
（4）董事會薪酬與考核委員會由鐘田麗獨立董事、袁知柱獨立董事、王東暉董事三人組成，鐘田麗女士任主任委員。
表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會
二Ｏ二一年五月二十八日
